Госфинмониторинг пошел по автосалонам, выяснять откуда у пок

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Сторінка 1 з 1
1

Госфинмониторинг пошел по автосалонам, выяснять откуда у пок (по просьбе товарища-одноклубника)))))

sem_utra

Дата: Четвер, 02 Лютого 2012, 11:21 | Сообщение # 1

Одноклубник

Сообщений: 4355

откуда: Донецк

авто: Mitsubishi Colt

Награды: 63

Skoda рейтинг: 2259

Как сообщает пресс-служба ВААИД, в отдельные автосалоны-участники Всеукраинской Ассоциации автоимпортеров и дилеров стали приходить запросы из Прокуратуры, с требованием предоставить определенные документы для анализа с привлечением специалистов Госфинмониторинга. Свои действия представители властей мотивируют требованием закона «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Однако, как сообщили AUTO-Consulting в ВААИД, автосалоны до сих пор никогда не были объектами финансового мониторинга, хотя данный закон действует уже не первый год. Что же изменилось?.

Внеочередные проверки, которые последовали после попыток администраций салонов вступить в юридическую переписку, инспекторы службы финансового мониторинга мотивируют Приказом №128 Госкомитета финансового мониторинга Украины от 05.08.2010 года. По их мнению, автосалоны, реализующие транспортные средства стоимостью свыше 150 тыс. грн., обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение у них средств для покупки авто.
В ВААИД полагают, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь зачисляют их на счета автодилеров.

ВААИД прогнозирует, что подобные проверки могут приобрести массовый характер и в экстренном порядке готовит правовую оценку подобным действиям.

http://www.autosvit.com.ua/news22228.html

Делай сегодня то, что другие не хотят, завтра будешь жить так, как другие не могут.